（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议方案公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011

震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事7东谈主，骨子出席7东谈主。会议由董事长李涛主握，正当有用。

会议审议通过三项议案：

《对于初次公开导行股票募投时势结项并将结余召募资金长久补充流动资金及刊出有关召募资金专户的议案》，开心将初次公开导行股票募投时势结项，结余召募资金1,046.42万元长久补充流动资金，并刊出有关召募资金专户。

《对于制定公司的议案》，为加强市值搞定责任，提高公司投资价值，爱戴投资者权力，制订《市值搞定轨制》。

《对于聘请2024年年度内控审计机构的议案》，开心聘请信永中庸司帐师事务所为公司2024年年度内控审计机构，并提请鼓吹大会授权搞定层协商细目审计用度。该议案需提交鼓吹大会审议。

此外，会议审议通过《对于提请召开公司2025年第二次临时鼓吹大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时鼓吹大会。

特此公告。震安科技股份有限公司董事会 2025年1月23日。